Опросный лист Клиента – индивидуального предпринимателя

Приложение 2.4

в согласовании со ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным методом, и финансированию терроризма»

1. Фамилия, имя, также отчество (если другое не вытекает из закона либо государственного обычая) Клиента – личного бизнесмена:
2. Укажите выгодоприобретателя* испрашиваемого микрозайма в Микрофинансовой организации Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего Опросный лист Клиента – индивидуального предпринимателя предпринимательства (дальше – Фонд): ________ * Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся конкретно участником Операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского контракта, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении Операций с валютными средствами и другим имуществом.
3. Укажите бенефициарного обладателя*: _________ * Бенефициарным обладателем Клиента – физического лица считается это лицо, кроме случаев Опросный лист Клиента – индивидуального предпринимателя, если Клиентом не обозначено другое
4. Являетесь(-ются) ли: ü Вы, как Клиент – личный бизнесмен; ü бенефициарные обладатели Клиента – личного бизнесмена; ü лица, которым предоставлены возможности по распоряжению банковским счетом Клиента – личного бизнесмена, включая возможности по распоряжению банковским счетом обозначенного лица с внедрением технологий дистанционного банковского обслуживания:
4.1. Зарубежным общественным лицом*: ___________ * Зарубежное общественное должностное Опросный лист Клиента – индивидуального предпринимателя лицо – зарубежное общественное должностное лицо, т.е. хоть какое назначаемое либо избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном либо судебном органе зарубежного страны, либо лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для зарубежного страны, в том числе для общественного ведомства либо муниципального предприятия, или лицо, ранее Опросный лист Клиента – индивидуального предпринимателя занимавшее публичную должность, с момента сложения возможностей которого прошло наименее 1 (1-го) года. Да Нет
4.2. Должностным лицом общественных интернациональных организаций: _______________ * Должностное лицо общественной интернациональной организации – интернациональный штатский служащий либо хоть какое лицо, которое уполномочено таковой организацией действовать от ее имени. Да Нет
4.3. Русским общественным должностным лицом*: _______________ * Русское общественное должностное лицо– физическое Опросный лист Клиента – индивидуального предпринимателя лицо, находящееся либо принимаемое на сервис и замещающее (занимающее) муниципальные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной гос службы, предназначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ либо Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, муниципальных корпорациях и других организациях Опросный лист Клиента – индивидуального предпринимателя, сделанных РФ на основании федеральных законов, включенные в списки должностей, определяемые Президентом РФ. Да Нет
4.4. Лицом, действующим от имени зарубежного общественного должностного лица? Да Нет
4.5. Если «Да», то укажите это лицо/степень родства, должность, которую занимает обозначенное Вами общественное должностное лицо: ______________________________________________________________________________________________________________
4.6. Супругом (ой) (родственником по прямой восходящей и нисходящей полосы Опросный лист Клиента – индивидуального предпринимателя (родителями и детками, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными (имеющими общих отца либо мама) и неполнородными братьями и сестрами (усыновителями либо усыновленными) зарубежного общественного лица? Да Нет
5. Укажите сведения по определению источников происхождения денег и (либо) другого имущества Клиента:
5.1. Источники происхождения валютных средств и (либо) другого имущества Клиента:
5.1.1. Прибыль, приобретенная в итоге Опросный лист Клиента – индивидуального предпринимателя воплощения деятельности Клиента: Да Нет
5.1.2. Собственные средства Клиента – личного бизнесмена/физического лица: Да Нет
5.1.3. Приобретенные в дар/по наследию средства Клиента – личного бизнесмена/физического лица: Да Нет
5.1.4. Доход, приобретенный вследствие купли-продажи ценных бумаг/роли в уставном капитале юридических лиц: Да Нет
5.1.5. Приобретенные по договору займа Опросный лист Клиента – индивидуального предпринимателя/кредитному договору: Да Нет
5.1.6. Приобретенные в итоге правопреемства/реорганизации другого юридического лица: Да Нет
5.1.7. Другое (указать):
5.2. Источники происхождения другого имущества, принадлежащего Клиенту на праве принадлежности:
5.2.1. Неподвижное имущество:
- жилое имущество приобретено (данные предоставляются по одному на выбор): Указать адресок месторасположения избранного объекта: ______________________________ ____________________________________________________________________ по договору купли-продажи по договору дарения другое Опросный лист Клиента – индивидуального предпринимателя
- нежилое имущество приобретено (данные предоставляются по одному на выбор): Указать адресок месторасположения избранного объекта: ______________________________ ____________________________________________________________________ по договору купли-продажи по договору дарения другое
- земляной участок приобретен (данные предоставляются по одному на выбор): Указать адресок месторасположения избранного объекта: ______________________________ ____________________________________________________________________ по договору купли-продажи по договору дарения другое
5.2.2. Движимое имущество:
- транспортное средство приобретено (данные предоставляются Опросный лист Клиента – индивидуального предпринимателя по одному на выбор): Указать выбранное тс: ________________________________________ ____________________________________________________________________ по договору купли-продажи по договору дарения другое
5.2.3. Другое имущество:
- указать вид имущества и источники приобретения: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ по договору купли-продажи по договору дарения другое
5.2.4. Имущество, обозначенное в п. 5.2. и находящееся в принадлежности, отсутствует
6. Имеет ли Клиент рейтинг интернациональных рейтинговых агентств Опросный лист Клиента – индивидуального предпринимателя «Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и других и государственных рейтинговых агентств: Да Нет Если «Да», то укажите уровень рейтинга и рейтинговое агентство, присвоившее рейтинг: ___________________________________ ___________________________________
7. Может ли Клиент предоставить Фонду сведения о деловой репутации Клиента в форме отзыва (в случайной письменной форме, при способности их получения Опросный лист Клиента – индивидуального предпринимателя): - от контрагентов Клиента, имеющих с ним деловые дела; - от кредитных организаций и (либо) некредитных денежных организаций, в которых Клиент находятся (находился) на обслуживании, с приложением инфы этих кредитных организаций и (либо) некредитных денежных организаций об оценке деловой репутации Клиента.

«Достоверность вышеуказанной инфы подтверждаю».

Реальным __________________________________________________________________________________________________

(наименование Клиента)

предоставляется согласие Фонду на Опросный лист Клиента – индивидуального предпринимателя получение инфы (документов), нужных для выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным методом, и финансированию терроризма».

Дата наполнения «_____________» __________________________ 20_______г.

Личный бизнесмен _________________________________ _______________________________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

______________________


opticheskie-modulyatori-vidi-harakteristiki-princip-raboti-elektroopticheskogo-modulyatora-na-osnove-interferometra-maha-cendera.html
opticheskie-sensornie-ekrani.html
opticheskie-svojstva-kristallov-linejnaya-optika.html